О противодействии финансовым пирамидам

16 Марта 2021

- Западно-Казахстанская область

3743 просмотров

Сегодня в Палате предпринимателей ЗКО была организована рабочая встреча с обсуждением актуальной темы: «Вопросы противодействия финансовым пирамидам и фальшивомонетничеству». Представители прокуратуры области, Департамента экономических расследований, Агентства РК по регулированию финансового рынка и банков второго уровня озвучили проблемы в этой сфере.

С информацией по затронутому блоку вопросов выступил Заместитель по оперативной работе ДЭР по ЗКО АФМ РК Кенес Аслан . Было отмечено, что с 2020 года по сегодняшний день изъяты более 20 банкнот разного номинала. В этом году преобладают фальшивые купюры в 5 и 10 тысяч тенге. В банках участились случаи мошеннических кредитов, когда мошенники оформляют кредит на совершенно постороннего человека. За прошлый год в прокуратуру области поступили более ста подобных обращений. Чтобы отследить передвижение похищенных средств очень важно увеличить сроки хранения записей с банкоматов, - говорил первый заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков.

Представителям банков были даны рекомендации как действовать в таких случаях. Также на встрече озвучили факты создания финансовых пирамид, в которых также страдают и банки, и их клиенты. По нашей области с начала года зафиксированы 3 случая организации неправомерных действий, в которые были вовлечены порядка тысячи жителей области. Профилактика подобных проявлений играет важную роль, считают представители Палаты предпринимателей, поэтому праворазъяснительная работа на площадке Палаты предпринимателей будет продолжена на регулярной основе.

Цель этой работы — оградить предпринимателей региона от подобных негативных проявлений и повысить их финансовую грамотность в работе с денежными транзакциями. По итогам встречи было принято решение разработать для субъектов бизнеса памятки по квалифицирующим признакам экономических правонарушений (понятие финансовых пирамид и меры по противодействию фальшивомонетничества)